Опросник в целях ПОД/ФТ адресован национальным и транснациональным банкам корреспондентам, которые намерены вступить в международное сотрудничество с ВБ. Их заполнение необходимо для (скачиваются в формате MS Word и заполняются заинтересованными лицами):

• идентификации клиентов, с которыми банк вступает в деловые отношения
• профилактики рисков репутационных, а так же рисков соответствия, которые могут возникнуть в процессе работы с подозрительным либо скомпрометированным клиентом/банком
• обеспечения мер для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности
• соответствия требованиям органов контроля/надзора
• обеспечения методологической поддержки сторонам, которые вступают в деловые отношения с банком