Chestionarele AML/CFT se adresează băncilor corespondente locale și internaționale care urmează să intre în relații transfrontaliere cu Banca. Completarea lor contribuie la (sunt descărcate în MS Word și completate de părțile interesate):
- cunoașterea profundă a clienților cu care Banca întră în relații
- prevenirea riscurilor de conformitate și a celor reputaționale care pot apărea din relații cu un client/banca suspectă sau compromisă
- asigurarea proceselor combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
- conformarea cu cerințele și exigențele autorităților de resort
- asigurarea suportului metodologic a părților care urmează să între în relații cu banca
Chestionar AML/CFT
