К.Б. "VICTORIABANK" А.О.

Адрес:
MD-2004, Республика Молдова, мун. Кишинев, ул. 31 Августа 1989, № 141

Фискальный код: 1002600001338

Корреспондентский счет: 35216701 în CD al BNM

Банковский когд (SWIFT): VICBMD2X

Код НДС: 0500379

Закон о налогообложении иностранных счетов

В связи с подписанием 26 ноября 2014 г. межправительственного соглашения FATCA 2го типа Правительством Республики Молдова К.Б. "VICTORIABANK" А.О. был зарегистрирован в Налоговой службе США (IRS) в качестве Зарегистрированного условно-соответствующего финансового учреждения - Модель IGA2.

К.Б. "VICTORIABANK" А.О. присвоен глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) B9XN3D.99999.SL.498.

FATCA - это сокращенное название Закона США, именуемого «Закон о налогообложении иностранных счетов». В соответствии с FATCA неамериканские финансовые учреждения за пределами США должны:

• Идентифицировать и получить информацию о клиентах и деловых партнерах. Данная информация необходима в целях выявления налогоплательщиков США;
• Предоставлять ежегодно полученную информацию о налогоплательщиках.

Целью FATCA является предотвращение уклонения от уплаты налогов американскими налогоплательщиками посредством неамериканских финансовых организаций или инвестиционных инструментов оффшорного типа и укрытия их собственности от налоговых органов США («IRS»).

FATCA применяется ко всем финансовым учреждениям за пределами США (Иностранные финансовые учреждения - «FFI») и прочим финансовым посредникам. В случае несоблюдения К.Б. "VICTORIABANK" А.О. положений FATCA со всех его поступлений и поступлений его клиентов, источником которых являются осуществленные/начатые в США сделки, а также с дивидендов и процентов, уплачиваемых американскими корпорациями, будут удерживаться 30% у источника выплаты. Следовательно, К.Б. "VICTORIABANK" А.О., а также другие банки Молдовы, принял решение о внедрении изменений, требуемых FATCA. О клиентах, идентифицированных как граждане США, будет сообщено в «IRS» с 2015 года.