Результаты Годового очередного общего собрания акционеров B.C. „VICTORIABANK” S.A. от 27 апреля 2018
27 апреля 2018 года состоялось Годовое очередное общее собрание акционеров B.C. „VICTORIABANK” S.A., в очной форме, по юридическому адресу Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, 141). На собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 87.54% от общего количества акций с правом голоса, выпущенных Банком.
По Повестке дня Собрания были рассмотрены следующие вопросы:
- О годовом финансовом отчете банка за 2017 год;
- О годовом отчете Административного Совета за 2017 год;
- О годовом отчете Ревизионной комиссии за 2017 год;
- О распределении годовой прибыли банка за 2017 год;
- О нормативах распределения прибыли за 2018 год;
- Об установление размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций для членов Административного Совета;
- О досрочном прекращение полномочий нынешней Ревизионной комиссии BC "Victoriabank" SA;
- Об утверждении аудиторской компании для проведения очередного обязательного аудита на 2018 год и установлении размера оплаты его услуг;
- О внесении изменений и дополнений в Регламент Общего Собрания Акционеров BC "Victoriabank"SA.;
- Об отмене некоторых внутренних нормативных документов банка.
Собрание утвердило финансовые результаты деятельности банка, годовой отчет Административного Совета банка и годовой отчет Ревизионной комиссии за 2017 год.
Было утверждено акционерами распределение прибыли, полученной банком в 2017 году: 140,000,510 лей - годовые дивиденды равны промежуточным дивидендов, выплаченных акционером в соответствии с решением внеочередного Общего Собрания от 22 декабря 2017 г., остальная прибыль полученная в 2017 году в размере 141,925,706 лей – направленная на «Отчетный результат» с целью консолидации позиции банка на банковском рынке, увеличения собственного капитала и формирование общих резервов для банковских рисков. Также, были утверждены нормативы распределения прибыли за 2018 год.
Собрание утвердило:
- размер оплаты труда и компенсации для членов Административного Совета банка;
- досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии;
- аудиторскую компанию Moore Stephens KSC для проведения очередного обязательного аудита на 2018 год и размер оплаты ее услуг;
- изменения и дополнения в Регламент Общего Собрания акционеров BC "Victoriabank" SA.
Также, были отменены некоторые внутренние нормативные документы, утверждение которых относится к компетенциям Административного Совета банка.
Все решения по вопросам повестке дня были приняты единогласно.
Serviciul de presă al B.C. “VICTORIABANK” S.A.